Sklic skupščine delničarjev
Uprava družbe na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah ter 25. člena Statuta družbe CGP, d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto v soglasju z nadzornim svetom sklicuje
15. REDNO SKUPŠČINO DELNIČARJEV,
KI BO 04.07.2011 OB 09.00 URI NA SEDEŽU DRUŽBE,
LJUBLJANSKA CESTA 36, 8000 NOVO MESTO
DNEVNI RED
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
• Za predsednika zasedanja se izvoli Andreja Štefančič.
• Za preštevalki glasov se imenujeta Ana Strajnar Erpič in Vesna Mikolič.
• Na skupščini je navzoč notar Andrej Tiran iz Novega mesta.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe CGP, d.d. za leto 2010, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter seznanitev s poročilom uprave o tekočem poslovanju družbe.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe CGP, d.d. za leto 2010, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta.
2. Skupščina se seznani s poročilom uprave o tekočem poslovanju družbe.
3. Sklepanje o uporabi dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2010 v višini 16.336.434,98 EUR se razdeli na naslednji način:
• za izplačilo dividend v bruto znesku 1,4 EUR na delnico,
• preostali del bilančnega dobička v višini 14.833.609,18 EUR ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki so vpisani v delniški knjigi na dan zasedanja skupščine. Dividende se izplačajo delničarjem v devetdesetih dneh po sklepu skupščine.
2. Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica za leto 2010.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa:
Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2011 se imenuje ˝DINAMIC d.o.o., Revizijska družba", Topliška cesta 2 a, 8000 Novo mesto.
5. Seznanitev z odstopno izjavo člana nadzornega sveta ter izvolitev in imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani z odstopno izjavo člana nadzornega sveta Miha Mušiča.
2. Skupščina izvoli in imenuje Vesno Južna, kot nadomestno članico v nadzorni svet, ki zastopa interese delničarjev, z mandatom, ki traja od dneva izvolitve do 28.01.2014, ko se izteče mandat drugemu članu nadzornega sveta.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila ter druga gradiva in obrazložitve v smislu 297. a člena ZGD-1D, so delničarjem na voljo na vpogled na sedežu družbe, v pisarni številka 309, vsak delovni dan od 8. do 10. ure, od objave sklica skupščine. Sklic skupščine se objavi tudi na spletni strani družbe.
Pravice in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1D objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Uprava bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine in bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave oziroma nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1D le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1D in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so ti pomembni za presojo točk dnevnega reda.
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so kot delničarji vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi, kjer tudi ostane shranjeno. Udeleženci skupščine se pol ure pred zasedanjem identificirajo in podpišejo seznam udeležencev.
Če skupščina ob razpisani uri ne bo sklepčna, se razglasi polurni odmor, nato pa se bo skupščina ponovno sestala in bo veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala (drugi sklic).
Novo mesto,25.05.2011 Uprava družbe
<< vse novice
